开云体育下载:德尔股份(300473)启动治理结构重大调整：取消监事会改由审计委员会履职 董事会增设职工代表董事席位

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  阜新德尔汽车部件股份有限公司（证券简称：德尔股份，证券代码：300473）于2025年11月13日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司章程》修订及治理制度调整相关议案。公司将取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并对董事会席位结构可以进行优化，新增职工代表董事席位，同时同步修订28项公司治理制度，标志着公司治理结构迎来重大变革。

  根据公告，为贯彻落实最新法律和法规要求，企业决定不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事实事规则》相应废止。这一调整将简化公司监督流程，强化董事会内部监督职能。

  董事会结构同步优化，公司拟将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。调整后，董事会将由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成，总席位保持7人不变。职工代表董事的引入，将进一步强化员工在公司治理中的话语权。

  监督机制重构：删除所有涉及监事会监事的表述，相关监督职能条款调整为审计委员会履职，如股东有权书面请求审计委员会提起诉讼等。

  股东权利细化：明确股东查阅会计账簿需提出书面请求并说明目的，新增股东会决议不成立的四种情形（未召开会议、未表决、出席人数不足法定要求、同意票数未达标）。

  董事义务强化：新增董事离职后对公司商业机密的保密义务持续有效至秘密公开，明确董事执行职务致他人损害时公司与董事的责任划分。

  修订前条款内容 修订后条款内容 第一条提及维护职工合法权益 第一条删除职工表述，聚焦股东和债权人权益 第八条未明确法定代表人辞任处理 第八条新增法定代表人辞任后30日内确定新任人选 第十一条列举监事为章程约束对象 第十一条删除监事，约束对象调整为公司、股东、董事、高级管理人员 第三十四条股东权利包含查阅监事会会议决议 第三十二条调整为查阅董事会议决议，删除监事会相关联的内容 第四十五条规定监事会提议召开临时股东大会 第五十一条修改为审计委员会提议召开临时股东会

  为配合治理结构调整，公司对现有制度体系做全面梳理，涉及修订、制定及废止三类共28项制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等8项核心制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。

  序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 独立董事工作制度 修订 是 4 关联交易管理办法 修订 是 5 募集资金管理办法 修订 是 6 对外担保管理办法 修订 是 7 对外投资管理办法 修订 是 8 财务资助管理制度 修订 是 9 董事会审计委员会工作细则 修订 否 10 董事会提名委员会工作细则 修订 否 11 董事会战略委员会工作细则 修订 否 12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否 13 总经理工作细则 修订 否 14 董事会秘书工作细则 修订 否 15 信息公开披露事务管理制度 修订 否 16 投资者关系管理制度 修订 否 17 子公司管理制度 修订 是 18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否 19 董事、高级管理人员持股管理规则 修订 否 20 内部控制管理办法 修订 否 21 内部审计工作制度 修订 否 22 重大信息内部报告制度 修订 否 23 年报信息公开披露重大差错责任追究制度 修订 否 24 风险投资管理制度 修订 否 25 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否 26 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否 27 控股股东及实际控制人行为规范 制定 是 28 可转换公司债券持有人会议规则 废止 是

  公司表示，本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经特别决议通过。在股东大会审议通过前，第五届监事会将继续按照现行规定履行监督职能，确保公司治理平稳过渡。修订后的《公司章程》及相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

  市场分析人士指出，德尔股份此次治理结构调整，是对新《公司法》及创业板监管规则的积极响应，通过强化董事会审计委员会职能、引入职工代表董事等举措，有望逐步提升公司治理效率，平衡各方利益诉求。后续需关注股东大会审议结果及新治理架构的实际运行效果。返回搜狐，查看更加多